Parchetul European din Köln a dezmembrat o organizație criminală transfrontalieră care a asamblat și comercializat peste un milion de telefoane mobile uzate prezentate drept noi. Operațiunea a implicat 1.770 de polițiști, ofițeri fiscali și vamali din 19 țări, inclusiv România, care au efectuat mai mult de 160 de percheziții. Șapte suspecți, inclusiv doi lideri ai grupului, au fost arestați în Austria, Germania și Spania.
Gruparea criminală cu codul „Troja” asamla dispozitivele din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi le trimitea în Olanda, curățate și ambalate ca noi. De acolo, telefoanele erau transportate către depozite din Germania și vândute pe platforme online către clienți din UE. Prejudiciul estimat pentru consumatori depășește 300 de milioane de euro.
Investigația a relevat că societăți-fantomă din Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția au aplicat fraudulos scheme reduse de TVA asupra vânzărilor din 2018. Pierderea de TVA pentru statele membre ale Uniunii depășește 30 de milioane de euro.
